Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Причините, които налагат настоящите законодателни промени, са свързани с приетия на 18.05.2022 г. доклад от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL). Извършената от Комитета оценка се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (т.нар. Препоръки на FATF) от 2012 г., на Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF относно изпирането на пари и финансирането на тероризма (Методологията на FATF) от 2013 г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Експертния комитет MONEYVAL. В доклада настойчиво се отправят множество препоръки, сред които и такива за привеждане на наказателния закон в пълно съответствие с множество международни и европейски стандарти в областта на тероризма и изпирането на пари. Законопроектът предлага Особената част на НК да се създаде нова глава първа „а“ ,,Тероризъм“ с характеристики на кодификационна (обхваща всички престъпления с терористичен характер). Първият раздел обхваща същинските терористични престъпления, криминализиращи самите терористични действия, а вторият – несъщински терористични престъпления, отнасящи се до по-ранни подготвителни етапи (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи дейности (финансиране, организирана терористична дейност, пътуване с цел тероризъм, лично укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със застрашаване с тероризъм (заканване).

С преходните и заключителните разпоредби на проекта се предлагат изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ) и Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП).

Предложенията за изменения и допълнения на ЗАНН имат за цел да бъде усъвършенстван режимът за реализация на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и сл. ЗАНН и да се достигне до по-справедливо санкциониране на същите; да се отговори на отправените препоръки към Република България с доклада по фаза 4 на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите ЗАНН за извършени престъпления; да се отговори на препоръки на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа, приети в рамките на Петия кръг за оценка на България.

Предложенията за изменение и допълнение в ЗОНПИ целят прецизиране на отделни разпоредби на сега действащата законодателната рамка, както и подобряване и оптимизиране на процесите по управление, съхранение и опазване на обезпеченото и отнетото имущество.

Измененията и допълненията в ЗНАП имат за цел да подобрят режима по управление на отнетите в полза на държавата имущества.