Министерски съвет
Портал за обществени консултации
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ:
a) подобряване разбирането на органите на национално ниво за рисковете от ИП/ФТ и развиване на това разбиране в национални политики за борба с ИП/ФТ в рамките на национална стратегия за противодействие и превенция на ИП/ФТ; разработване на по-добри системи за събиране на достатъчно статистически данни, които биха подкрепили заключенията на НОР и по-нататъшното разбиране на риска; спешно преразглеждане на статута, структурата и ресурсите на междуведомствената работната група за НОР (РГНОР), за да се гарантира нейната способност ефективно да координира разработването и прилагането на политики и дейности за противодействие и превенция на ИП/ФТ.
б) вземане на мерки за подобряване на функциите на САД „Финансово разузнаване” на ДАНС за анализ (както оперативен, така и стратегически) и за разкриване на информация, както и последващите функции за работа с финансово-разузнавателна информация на националните правоохранителни органи, включително увеличаване на човешките, IT и други необходими ресурси на органите, ангажирани с финансово-разузнавателен анализ и последваща работа с финансово-разузнавателна информация.
в) преразглеждане на институционалната рамка за идентифициране и разследване на ИП, особено по отношение на дублиращи се компетенции, и гарантиране, че противодействието на ИП се счита за приоритет от националните правоохранителни органи и органите на Прокуратурата с необходимата стратегия или политика за прилагане на основан на риска подход; увеличаване на техническите ресурси и специализация в националните правоохранителни органи и преразглеждане на формалистичните и бюрократични характеристики на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като се започне от сроковете в чл. 234 от НПК и промяна на режима на наказанията.
г) спешно премахване на техническите недостатъци, свързани с режима на изземване и конфискация, и въвеждане на ясни изисквания за провеждане на паралелни финансови разследвания с ясни и актуализирани методологични насоки за практиците в тази сфера.
д) изготвяне на национална стратегия конкретно по въпроси, свързани с борбата с тероризма и ФТ; подобряване на последващия анализ на САД ФР-ДАНС по УСО, свързани с ФТ, и осигуряване на САД ФР-ДАНС на достатъчно ресурси и експертиза; предприемане на мерки, които да гарантират, че установяването и разследването на всички финансови аспекти се извършват по систематичен начин по отношение на всички престъпления, свързани с тероризма, като обхващат всички форми на ФТ.
е) спешно разработване на адекватни механизми и процедури за изваждане от списъка и размразяване по отношение на Резолюции 1276 и 1988 на Съвета за сигурност на ООН; извършване на задълбочена оценка на риска на сектора на НПО, за да се състави обективен анализ на рисковете в този сектор въз основа на съответна цялостна оценка на всички характеристики и статистически данни за идентифициране на тези НПО, изложени на риск от терористична злоупотреба, както и прилагане на целенасочен надзор или наблюдение спрямо тези, изложени на риск, без да се възпрепятства законната дейност на НПО.
ж) разширяване на обхвата на националния механизъм за борба с пролиферацията или въвеждане на отделен механизъм, посветен на ФП, за координиране и прилагане на ЦФС, свързани с ФП, без забавяне; осигуряване на адекватен надзор и наблюдение на ЦФС, свързани с ФП.
з) установяване на мерки за допускане до пазара с оглед недопускане на престъпници и техни съучастници в секторите за обмен на валута (по отношение на действителни собственици), недвижими имоти, счетоводство, доставчиците на услуги за виртуални активи, доверителни и фирмени услуги, както и сектора на хазарта (по отношение на по-високия праг на действителни собственици); предприемане на проактивни мерки за предотвратяване на нелицензирани бизнеси, свързани с неформалната система „Хавала”.
и) въвеждане на спешни мерки за засилване на надзора с изискванията за противодействие и превенция на ИП/ФТ за НФБП и подобряване на надзора върху мониторинга на ИП/ФТ, изискванията за докладване (УСО) и прилагане на ЦФС във всички сектори.
й) дефиниране и изготвяне на ясна национална стратегия и насоки (включително определени приоритети) за гарантиране на систематично проактивно и адекватно търсене на международна помощ в съответствие с приоритетите на разследването; установяване на ясна процедура за организация на работата в случаите с чужда връзка, за да се избегне повторното търсене на помощ на етапите на анализ, разследване и досъдебно производство.
к) спешно преразглеждане на политиките относно точността на информацията за действителните собственици в регистрите и ролята на Агенцията по вписванията и установяване на по-надеждни механизми за точността на информацията в централния регистър, заедно с по-подробно разбиране на това как юридическите лица и други правни образувания са използвани или могат да бъдат използвани за целите на ИП/ФТ; спешно вземане на мерки за постигане на пълно регистриране на останалите 40% от акциите на приносител на акционерни дружества (АД).